Международные пути легализации преступных доходов
|
|
|
|
|
|
|
перевоз наличности |
|
«муравьи» «муравьи» «муравьи» |
|
НАРКОБИЗНЕС ВЫМОГТАЛЕЬСТВО КОНТРАБАНДА РЭКЕТ КОРРУПЦИЯ ФАЛЬШИВО-МОНЕТНИЧЕСТВО НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ |
|
вклады разных лиц в различные банки добытые преступным путем, на суммы до 10 000 долл. США |
|
перевод денег в банки Карибского «налогового рая» и других оффшорных зон |
|
фиктивные операции между банками с целью невозможности последующего выявления происхождения денег |
|
перевод денег в авторитетный известный иностранный банк на имя подставной фирмы |
|
по указанию клиента банк гарантирует выдачу ссуд иностранным банкам, которые перечисляются легально своим фирмам на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМПОРТ ЭКСПОРТ РЕСТАВРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ ОТКРЫТИЕ БАНКОВ ИНВЕСТИЦИИ И ИНЫЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ |