Главная/

Право /

Построение, разработка версий и планирование расследования

    4.Построение, разработка версий и планирование расследования.

     Планирование расследования фактов мошенничетсва  основывается  на

изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-

ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.

     Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо-

го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-

ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-

щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида  преступной  дея-

тельности.

     Наряду с общими версиями,  касающимися всех сторон изучаемого со-

бытия, выдвигают частные,  которые,в основном, касаются двух аспектов:

либо субъекта мошеннических дейсвтий,  либо способа их совершения,дру-

гие элементы  криминалистической  характеристики(например,  время,мес-

то,объект преступного посягательства),  какправило, известны на момент

возбуждения уголовного дела.

     При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития  этой

деятельности, так  и специфичные,  присушие только расследуемому собы-

тию.Типичные варианты хищений путем  мошенничества  достаточно  хорошо

обобщены ученными и излагаются в учебниках,  учебных и спрвочных посо-

биях. Специфичные же особенности данного вида преступной  деятельност,

естественно, невозможно  учесть ни в каких рекомендациях вследствие их

бесконечного разнообразия,  поэтому они изучаются оперуполномоченными,

следователями и  в  каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми

криминалистическими характеристиками мошенничества,  основанных на ти-

пичных проявлениях этого вида преступлений.

     На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек-

тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют

будущую деятельность по раскрытию этого деяния,  основываясь на реаль-

ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

     Сущность разработки и проверки версий при расследовании  мошенни-

чества заключается,во-первых,  в  выведении  из  версии  следствий,  и

во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

     Деятельность субъекта  доказывания направлена на определение объ-

ективных связей,  зависимостей между отдельными фактами,  явлениями  и

,как правило,  строится посхеме:"если то...следовательно...".Например,

в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-

веренность какой-либо фирмы,  возможно предположить,  что если субъект

имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно  он  или

действительно сотрудничает  или сотрудничал в прошлом с этой организа-

цией,либо пользуется доверенностью,  оформленной в связи с  каким-либо

разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения,  субъект

доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более  новом

качественном уровне.В  вышеприведенном примере это может быть проверка

лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности  интересующей  следствие

фирмы.

     Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу-

ются множественностью,Причем,  чем меньшим объемом информации распола-

гает субъект деятельности по  выявлению  и  раскрытию  преступлений,на

первоначальном этапе,тем  больше  версий могут предположительно объяс-

нить суть происшедшего.Вмевте с тем,  необходимо уяснить следующее по-

ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-

ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и  но-

вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-

ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например

изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-

торую он использовал для получения определенных материальных ценностей

или наличных  денег  в государственном предприятии,  нередко позволяет

сделать вывод о соучастии  в  мошеннических  действиях  ответственного

сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки

предположения о преступной деятельности этого сотрудника.

     Более того,  версии  часто  строят и после направления уголовного

дела в суд.  Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности

надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-

ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому  оп-

равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-

ния этих материальных ценностей либо самим  мошенником  после  отбытия

наказания, либо его соучастникоми или родственниками.

     Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер-

сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном

случае их проверка практически невозможна.

     На основании  разработанных  версий  осуществляется  планирование

раскрытия мошеннических действий,  которое является условием  целенап-

равленной деятельности  субъекта доказывания и средством научной орга-

низации труда.

     Формальная сторона  планирования  расследования  мошенничества не

отличается от подобные  мероприятий,  производимых  при  расследовании

других видов преступлений.  Поэтому в настоящей работе технические ас-

пекты планирования рассматриваться не будут.  Особенности производства

первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс-

твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-

сающемся практических  аспектов  деятельности субъекта деятельности по

авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-

вании мошенничества.

     5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и

        следственных действий.

     Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс-

твенных действий  зависят от следственной ситуации,  которая сложилась

на данный момент расследования.  При подстверждении первичных сведений

о признаках мошенничества,  как правило,  возбуждается уголовное дело,

которое может быть принято к расследованию как самим  оперативным  ра-

ботником, так и передано в следственное подразделение для производства

предварительного следствия.

     Ситуации при  расследовании  мошенничества столь же разнообразны,

как и вся человеческая деятельность,  однако их можно разделить на два

основных вида:

     1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением  опе-

ративным работником  признаков  хищения путем мошенничества (например,

при задержании мошенника с поличным);

     2. Ситуация,основанная  на  легализации оперативных данных оперу-

полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-

го контакта между мошенником и государственным служащим;

     3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох-

ранительные  органы представителя учреждения,организации,  считающего,

что в отношении вверенного ему имущества были совершены  мошеннические